Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 19.12.2018
Lisätietoja:
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/58655/meeting/10223
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liiketoiminnan yhtiöittäminen –asian osalta lisätietoja antaa hankintalakimies Juho Jukkola, juho.jukkola@kainuu.fi, 044 797 0299
Asiat 3-4 ja 11 Talouden seurantaraportit
Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 talouden seurantaraportit.
Asia 5 Kainuun soten vuoden 2019 talousarvio
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esityslistan liitteen mukaisesti. Talousarvioesitys on 3.180.000 euroa alijäämäinen.
Asia 6 Vuoden 2017 arviointikertomus
Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esityksiin annetun vastineen tiedoksi.
Asia 9 Maakuntastrategian valmistelu
Yhtymävaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Asia 10 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liiketoiminnan yhtiöittäminen
Yhtymävaltuusto päätti Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhtiöittämisestä nimellä Kainuunmeren Työterveys Oy vuoden 2019 alusta lähtien. Yhtiöittämisen valmistelut on aloitettu kesäkuussa 2016. Nykyisessä lähtötilanteessa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) omistaa liikelaitoksen sataprosenttisesti. Yhtiöittämisen jälkeen Kainuun soten omistusosuus uudesta työterveyshuollon yhtiöstä on 53,9 prosenttia. Kainuun kunnat Puolankaa lukuunottamatta omistavat loput.
Asia 12 Talousarviomuutokset 2018
Yhtymävaltuusto teki talousarvioon 2018 seuraavat alla luetellut muutokset ja hyväksyi, että yhtymävaltuuston kesäkuussa 2018 päättämä talousarvion alijäämä 4 475 000 euroa kasvaa 7 165 000 eurolla (2,2 % toimintakuluista), jolloin kokonais alijäämäksi muodostuu lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan 11 640 000 euroa eli 3,5 % toimintakuluista.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä yhteensä (ilman liikelaitosta)
1000€ TA2018/20.6.§6 Uusi määräraha Muutos
Toimintatuotot 326 749 326 230 - 519
Toimintakulut 323 817 328 461 4 644
Toimintakate 2 932 2 232 - 700
Rahoituskulut -26 -735 709
Poistot -7 381 -8 673 1 292
Omasta toiminnasta on pystytty toimintoja tehostamalla säästämään 3,3 miljoonaa euroa siten, että se ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, mm. vuokrat ym. kulut ja muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 2,9 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän, ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion psykiatrisesta sairaalasta, ostot HUS:sta ja KYS:sta sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Alijäämää on lisännyt tilintarkastajan esitys, että Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvien matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot 1,3 miljoonaa euroa tulee lisätä vuoden 2018 kuluiksi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama vaatimus, että valtakunnallisten palkankorotusten henkilöstökuluihin on lisättävä kuluvalle vuodelle tammikuussa maksettavan kertaerän kulut noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi muiden valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus on noin 1,5 miljoonaa euroa.